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Confiscación de bienes por parte del gobierno

Una empresa financiera no bancaria (NBFC) es una empresa registrada en virtud de la Ley de Sociedades de 1956 que se dedica a la actividad de préstamos y anticipos, la adquisición de acciones/acciones/obligaciones/valores emitidos por el Gobierno o la autoridad local u otros valores negociables de naturaleza similar, el arrendamiento financiero, la compraventa a plazos, el negocio de seguros, el negocio de chit, pero no incluye ninguna institución cuya actividad principal es la de la actividad agrícola, la actividad industrial, la compra o venta de cualquier mercancía (que no sean valores) o la prestación de cualquier servicio y la venta/compra/construcción de bienes inmuebles. Una institución no bancaria que sea una empresa y cuya actividad principal sea la recepción de depósitos en virtud de cualquier plan o acuerdo en una suma global o en cuotas a modo de contribuciones o de cualquier otra manera, es también una empresa financiera no bancaria (empresa no bancaria residual).

ii. Debe tener un fondo neto propio mínimo de 200 lakh. (El fondo neto mínimo requerido para las NBFCs especializadas como NBFC-MFIs, NBFC-Factors, CICs se indica por separado en las FAQ sobre NBFCs especializadas)

Qué es la confiscación

El decomiso también se conoce como confiscación en algunas jurisdicciones. Los dos términos se utilizarán indistintamente en este módulo. La confiscación de activos o bienes es la privación permanente de la propiedad por orden de un tribunal o por procedimientos administrativos, que transfiere la propiedad de los activos derivados de la actividad delictiva al Estado. Las personas o entidades que poseían esos fondos o activos en el momento de la confiscación o el decomiso pierden todos los derechos sobre los activos confiscados (GAFI, 2017; McCaw, 2011; Ramaswamy, 2013).

El decomiso se produce en el marco de uno de los dos tipos de procedimientos: el decomiso o la confiscación basados en una condena y el decomiso o la confiscación no basados en una condena. Se diferencian en el nivel de prueba requerido para que tenga lugar. Convencionalmente, el decomiso sin condena requiere un nivel de prueba inferior al requerido para obtener una condena en un tribunal penal.

Decomiso o confiscación basada en una condena: confiscación por parte del Estado de los productos de un delito por el que se ha registrado una condena de un delincuente. También se denomina confiscación o decomiso penal en algunas jurisdicciones.

Ejemplo de confiscación

(C) “Agente de la ley federal” significa un agente del gobierno (que no sea un abogado del gobierno) que se dedica a hacer cumplir las leyes penales y está dentro de cualquier categoría de funcionarios autorizados por el Fiscal General para solicitar una orden de registro.

(1) un juez magistrado con autoridad en el distrito -o si no hay ninguno razonablemente disponible, un juez de un tribunal estatal de registro en el distrito- tiene autoridad para emitir una orden de registro e incautación de una persona o propiedad ubicada dentro del distrito;

(2) un juez magistrado con autoridad en el distrito tiene autoridad para emitir una orden de búsqueda y captura de una persona o propiedad fuera del distrito, si la persona o la propiedad se encuentra dentro del distrito cuando se emite la orden, pero podría trasladarse o ser trasladada fuera del distrito antes de que se ejecute la orden;

(3) un juez magistrado -en una investigación de terrorismo doméstico o internacional- con autoridad en cualquier distrito en el que puedan haber ocurrido actividades relacionadas con el terrorismo tiene autoridad para emitir una orden judicial para una persona o propiedad dentro o fuera de ese distrito;

Ejemplos de confiscación en los negocios

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Si va a presentar una solicitud de prórroga de conservación, le recomendamos que la presente al menos una semana (7 días) antes de que finalice el período de conservación, para que haya tiempo suficiente para su tramitación.

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