Que es el aseguramiento de bienes en materia penal

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En los tribunales penales, el gobierno (normalmente llamado “el Estado”) procesa a una persona por infringir la ley, con la posibilidad de un castigo como la cárcel o una multa. En los tribunales civiles, una parte presenta una demanda contra otra, pidiendo dinero o una orden judicial contra la otra parte.

En Carolina del Norte, el fiscal de cada distrito es responsable de procesar todos los casos penales (y las infracciones, que se comentan más adelante). En los casos civiles, la parte que presentó el caso es responsable de llevarlo adelante, y las partes deben obtener sus propios abogados, a menos que planeen representarse a sí mismas en el tribunal.

Si alguien resulta herido o su propiedad es dañada debido a un delito, esa persona también podría demandar a la persona que cometió el delito. Esta demanda civil suele tener como objetivo que la víctima obtenga dinero para compensar su pérdida y es un caso separado de la acusación penal. Consulte el tema de ayuda sobre demandas para obtener más información. Además, las víctimas de ciertos delitos como la violencia doméstica, la agresión sexual o el acoso pueden solicitar órdenes civiles que obliguen al acusado a mantenerse alejado y a no tener contacto con ellas. Vea el tema de ayuda sobre violencia doméstica para más información.

El Embajador Morse H. Tan sobre la Corte Penal Internacional

En algunas jurisdicciones, el estándar de prueba para la confiscación será menor que el requerido para obtener una condena. En el Reino Unido, por ejemplo, para el decomiso puede ser necesaria una prueba “más allá de toda duda razonable”, mientras que para la condena subyacente se requiere una prueba “más allá de toda duda razonable”. Otras jurisdicciones aplican el mismo estándar de prueba más elevado (“más allá de toda duda razonable”) tanto para la condena como para el decomiso. En general, a menos que se apliquen disposiciones de confiscación mejoradas o ampliadas, la legislación pertinente puede prever la confiscación de los instrumentos, el producto y otros beneficios que sean directa o indirectamente rastreables al delito.

Entre las ventajas del enjuiciamiento penal y la confiscación está el reconocimiento por parte de la sociedad de la naturaleza criminal de la corrupción y la responsabilidad del autor. Además, penas como el encarcelamiento, las multas y la confiscación pueden tener un efecto disuasorio sobre los posibles delincuentes. Además, los investigadores penales suelen disponer de los medios más intrusivos para recopilar información e inteligencia, incluido el acceso a los datos de las fuentes policiales y de las UIF; el uso de medidas provisionales y de técnicas de investigación coercitivas, como registros, vigilancia electrónica, examen de registros financieros o acceso a documentos en poder de terceros; y el recurso a grandes jurados, citaciones u otros medios para obligar a comparecer, prestar testimonio o aportar pruebas.

Webinar sobre la ley de testamentos y herencias de Ontario (25 de agosto de 2020)

Un ejemplo de garantía real sobre bienes personales es el interés que un banco puede tener sobre un coche cuando ha prestado el dinero necesario para comprarlo. Otras cosas que pueden crear intereses de seguridad son los arrendamientos, las consignaciones, los rescates y las ventas al por mayor.

La Ley de PPS entró en pleno funcionamiento el 30 de enero de 2012. El Fiscal General es responsable de la Ley. En 2014 se llevó a cabo una revisión legal de la Ley de Valores Mobiliarios de 2009, y el informe final de la revisión se presentó ante el Parlamento el 18 de marzo de 2015.

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El genocidio se caracteriza por la intención específica de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso matando a sus miembros o por otros medios: causando graves daños corporales o mentales a los miembros del grupo; infligiendo deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial; imponiendo medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo; o trasladando por la fuerza a los niños del grupo a otro grupo.

En segundo lugar, la CPI puede perseguir los crímenes de lesa humanidad, que son violaciones graves cometidas como parte de un ataque a gran escala contra cualquier población civil. Las 15 formas de crímenes contra la humanidad enumeradas en el Estatuto de Roma incluyen delitos como el asesinato, la violación, el encarcelamiento, las desapariciones forzadas, la esclavitud -en particular de mujeres y niños-, la esclavitud sexual, la tortura, el apartheid y la deportación.

En tercer lugar, los crímenes de guerra, que son infracciones graves de los convenios de Ginebra en el contexto de un conflicto armado y que incluyen, por ejemplo, el uso de niños soldados; el asesinato o la tortura de personas como civiles o prisioneros de guerra; dirigir intencionadamente ataques contra hospitales, monumentos históricos o edificios dedicados a la religión, la educación, el arte, la ciencia o fines benéficos.

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